| Name |
Kingston Group ENG Limited |
| Adresse |
1015, The K2 Building
Bond Street
Hull
HU1 3EN
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11866409 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 7. März 2019
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 81222 - Spezielle Reinigung von Gebäuden und Reinigung von Maschinen
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Birnie, Nathan
Status:
Inaktiv
Eintragung: 07.03.2019
Löschung: 21.05.2019
Geburtsdatum: 11.1991
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
GB
D-R Holdings (Eng) Ltd
Status:
Inaktiv
Eintragung: 07.03.2019
Löschung: 11.07.2019
Companies House Nummer: 11852328
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Davis-Rice, Benjamin
Status:
Inaktiv
Eintragung: 07.03.2019
Löschung: 11.07.2019
Geburtsdatum: 10.1989
Art der KontrolleOwnership of shares 25 to 50 percent as firmVoting rights 25 to 50 percent as firm
Officers (1)
Quelle: Companies House
Birnie, Nathan
Beverley, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.07.2019
Geburtsdatum: 11.1991
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British