Alle Informationen zu:

Name	Grey Falcon Holdings LTD
Adresse	73 Bryony Road Hamilton Leicester LE5 1SZ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11161290 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	22. Jänner 2018
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2022
Branche (ÖNACE)	32990 - Herstellung von sonstigen Erzeugnissen a. n. g. 46900 - Großhandel ohne ausgeprägten Schwerpunkt 52103 - Lagerei
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Raidhan, Abdul Rashid Status: Aktiv Eintragung: 22.01.2018 Geburtsdatum: 08.1949 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Raidhan, Mahomed Status: Aktiv Eintragung: 22.01.2018 Geburtsdatum: 05.1984 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Raidhan, Abdul Rashid Hamilton, Leicester, England Status: Aktiv Eintragung: 22.01.2018 Rolle: Secretary

Raidhan, Mahomed Hamilton, Leicester, England Status: Aktiv Eintragung: 22.01.2018 Geburtsdatum: 05.1984 Beschäftigung: Entrepreneur Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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