Alle Informationen zu:

Name	Oakbrook Holdings (UK) Limited
Adresse	The Poynt North 45 Wollaton Street Nottingham NG1 5FW
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13194335 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Legassick, Lara Sue Status: Aktiv Eintragung: 13.11.2024 Geburtsdatum: 04.1972 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

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Quelle: Companies House

Painter, Jonathan David Nottingham, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.12.2022 Geburtsdatum: 10.1971 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Szalkiewicz, Melanie Marie Nottingham, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.07.2023 Geburtsdatum: 07.1979 Beschäftigung: Investment Portfolio Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: French

Cushion, Jyoti Chada Nottingham, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 03.07.2023 Löschung: 16.01.2025 Geburtsdatum: 10.1972 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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