| Name |
Quick FIX Motors LTD |
| Adresse |
Unit 6, 56 Dudley Road East
Tividale
Oldbury
B69 3HJ
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11714285 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
|
| Branche (ÖNACE) | 45112 - Handel mit Kraftwagen mit einem Gesamtgewicht von 3,5 t oder weniger
|
| FB Status | active
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Heshmaty, Shahin
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2023
Geburtsdatum: 11.1992
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Heshmaty, Shahin
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.12.2018
Löschung: 22.03.2021
Geburtsdatum: 11.1992
Art der KontrolleSignificant influence or control
Ziaee, Seyyed Mahdia
Status:
Inaktiv
Eintragung: 20.03.2021
Löschung: 06.04.2023
Geburtsdatum: 02.1995
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (1)
Quelle: Companies House
Heshmaty, Shahin
Tividale, Oldbury, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2023
Geburtsdatum: 11.1992
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British