Alle Informationen zu:

Name	Fintel PLC
Adresse	Fintel House St. Andrews Road Huddersfield HD1 6NA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09619906 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	group letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)	70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
FB Status	active
Vorherige Namen	The Simplybiz Group PLC
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Davy, Kenneth Ernest Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 07.1941 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (8)

Quelle: Companies House

Almond Cs Limited, Oxford Street, Manchester, England Status: Aktiv Eintragung: 18.10.2022 Rolle: Secretary

Clarke, Timothy Paul Huddersfield, England Status: Aktiv Eintragung: 28.12.2016 Geburtsdatum: 10.1963 Beschäftigung: Partner/director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Davy, Kenneth Ernest Huddersfield, England Status: Aktiv Eintragung: 02.06.2015 Geburtsdatum: 07.1941 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Joss, Imogen Melissa Huddersfield, England Status: Aktiv Eintragung: 05.01.2021 Geburtsdatum: 12.1962 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Smith, Phillip John Huddersfield, England Status: Aktiv Eintragung: 03.05.2022 Geburtsdatum: 09.1968 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Stevens, Neil Martin Huddersfield, England Status: Aktiv Eintragung: 02.06.2015 Geburtsdatum: 02.1978 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Thompson, David Huddersfield, England Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2021 Geburtsdatum: 11.1976 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: Scottish

Timmins, Matthew Lloyd Huddersfield, England Status: Aktiv Eintragung: 02.06.2015 Geburtsdatum: 07.1978 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (6)

GB Fintel Group Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 09.08.2023 Companies House Nummer: 15059686 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%