Alle Informationen zu:

Name	White Horse Developments (Whaley) LTD
Adresse	72 Moss Lane C/O Cheshire Demolition Office Macclesfield SK11 7TT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14234034 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity
Branche (ÖNACE)	68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen 68320 - Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte 98000 Residents property management
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Swindells, Francis Stanley Status: Aktiv Eintragung: 14.07.2022 Geburtsdatum: 03.1956 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Bannerman, Martin Andrew Ian Status: Inaktiv Eintragung: 14.07.2022 Löschung: 01.07.2023 Geburtsdatum: 04.1980 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Trueman, Neil Status: Inaktiv Eintragung: 14.07.2022 Löschung: 01.02.2024 Geburtsdatum: 11.1967 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Swindells, Francis Stanley C/o Cheshire Demolition Office, Macclesfield, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 14.07.2022 Geburtsdatum: 03.1956 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Trueman, Neil C/o Cheshire Demolition Office, Macclesfield, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 14.07.2022 Löschung: 01.02.2024 Geburtsdatum: 11.1967 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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