Alle Informationen zu:

Name	DSG KHI Limited
Adresse	1 Portal Way London W3 6RS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09012752 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	25. April 2014
Jahresabschluss	AUDIT EXEMPTION SUBSIDIARY letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 1. Mai 2021
Branche (ÖNACE)	66220 - Tätigkeit von Versicherungsmaklerinnen und -maklern
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Dsg International Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 03887870 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Connolly, Edward John London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 12.11.2020 Geburtsdatum: 02.1978 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Pendleton, Stephen London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 07.02.2020 Geburtsdatum: 02.1973 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Thomas, Sarah London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 14.03.2019 Rolle: Secretary

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