| Name |
Oakland (IOW) Limited |
| Adresse |
Stag Gates House,
63-64 The Avenue
Southampton
SO17 1XS
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 09327297 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 25. November 2014
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| Jahresabschluss | TOTAL EXEMPTION FULL
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2021
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| Branche (ÖNACE) | 41100 - Erschließung von Grundstücken; Bauträger
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (4)
Quelle: Companies House
GB
Arnbrow Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.10.2019
Companies House Nummer: 04166470
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Ball, Norman William
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 31.07.2017
Geburtsdatum: 10.1948
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Ball, Robert James
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 31.07.2017
Geburtsdatum: 04.1951
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
GB
Pondwell (Isle Of Wight) Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 31.07.2017
Löschung: 24.10.2019
Companies House Nummer: 06548830
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Ball, Robert James
Southampton, Hampshire
Status:
Aktiv
Eintragung: 25.11.2014
Geburtsdatum: 04.1951
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Byfield, John Thomas
Southampton, Hampshire
Status:
Aktiv
Eintragung: 26.08.2019
Geburtsdatum: 11.1951
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: English