Alle Informationen zu:

Name	MY1Stwish Holdings LTD
Adresse	64 Claude Road Manchester M21 8DF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09740103 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Akhlak, Ateeq Status: Aktiv Eintragung: 18.08.2016 Geburtsdatum: 10.1986 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of shares 25 to 50 percent as trust

Ownership of shares 25 to 50 percent as firm

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Voting rights 25 to 50 percent as trust

Voting rights 25 to 50 percent as firm

Akhlaq, Bilal Status: Aktiv Eintragung: 19.08.2016 Geburtsdatum: 02.1989 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Akhlaq, Tayyab Status: Aktiv Eintragung: 19.08.2016 Geburtsdatum: 07.1981 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Akhlaq, Ateeq Manchester, England Status: Aktiv Eintragung: 19.08.2015 Geburtsdatum: 10.1986 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Akhlaq, Bilal Manchester, England Status: Aktiv Eintragung: 19.08.2015 Geburtsdatum: 02.1989 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Akhlaq, Tayyab Manchester, England Status: Aktiv Eintragung: 19.08.2015 Geburtsdatum: 07.1981 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (10)

Akhlaq PP Limited Status: Aktiv Eintragung: 22.05.2022 Companies House Nummer: 13667524 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more