| Name |
Shlomper Limited |
| Adresse |
C/O Sobell Rhodes Llp The Kinetic Centre
Theobald Street
Elstree, Borehamwood
WD6 4PJ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 05808777 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 8. Mai 2006
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| Jahresabschluss | TOTAL EXEMPTION FULL
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2020
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| Branche (ÖNACE) | 46420 - Großhandel mit Bekleidung und Schuhen
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Kaye, Julian
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 06.1947
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Kaye, Sue
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 05.1951
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%Right to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Kaye, Julian
Pinner, Middlesex
Status:
Aktiv
Eintragung: 08.05.2006
Geburtsdatum: 06.1947
Beschäftigung: Retired
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Kaye, Sue
Pinner, Middlesex
Status:
Aktiv
Eintragung: 08.05.2006
Geburtsdatum: 05.1951
Beschäftigung: Wholesaler Designer
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British