Alle Informationen zu:

Name	Winners Fitness LTD
Adresse	1 Wardalls Grove London SE14 5FB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11773670 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Mcfarlane, Jermaine Cecil Status: Aktiv Eintragung: 17.01.2019 Geburtsdatum: 09.1983 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Mcfarlane, Jermaine Cecil London, England Status: Aktiv Eintragung: 17.01.2019 Geburtsdatum: 09.1983 Beschäftigung: Fitness Instructor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Jamaican

Smith, David London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 17.01.2019 Löschung: 02.12.2023 Geburtsdatum: 01.1986 Beschäftigung: Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Smith, David James Beckenham, England Status: Inaktiv Eintragung: 01.10.2024 Löschung: 17.01.2025 Beschäftigung: Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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