Alle Informationen zu:

Name	ZEE & CO Group Limited
Adresse	Unit A Brook Park East Shirebrook NG20 8RY
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12559441 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2022
Branche (ÖNACE)	47710 - Einzelhandel mit Bekleidung
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Sportsdirect.Com Retail Limited Status: Aktiv Eintragung: 22.12.2023 Companies House Nummer: 03406347 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Reynolds, Jeanette Status: Inaktiv Eintragung: 31.03.2023 Löschung: 22.12.2023 Geburtsdatum: 09.1955 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Reynolds, Stephen Paul Status: Inaktiv Eintragung: 16.04.2020 Löschung: 22.12.2023 Geburtsdatum: 02.1955 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Adegoke, Adedotun Ademola Shirebrook, England Status: Aktiv Eintragung: 22.12.2023 Beschäftigung: Commercial Opportunities Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Reynolds, Jeanette Perry Road, Harlow, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 16.04.2020 Löschung: 22.12.2023 Geburtsdatum: 09.1955 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Reynolds, Stephen Paul Perry Road, Harlow, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 16.04.2020 Löschung: 22.12.2023 Geburtsdatum: 02.1955 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

ZEE & CO LTD Status: Aktiv Eintragung: 28.04.2022 Companies House Nummer: 02604329 Art der Kontrolle