Alle Informationen zu:

Name	DGW Associates Limited
Adresse	Stuart House Second Floor East Wing St Johns Street Peterborough PE1 5DD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05962660 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	10. Oktober 2006
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2018
Branche (ÖNACE)	70229 - Unternehmensberatung
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Walmsley, Derek Kerr Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 04.1947 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Walmsley, Gillian Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 09.1948 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Walmsley, Derek Kerr Pavenham, Bedford, Bedfordshire Status: Aktiv Eintragung: 10.10.2006 Geburtsdatum: 04.1947 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Walmsley, Gillian Helene High Street, Pavenham Status: Aktiv Eintragung: 10.10.2006 Geburtsdatum: 09.1948 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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