Alle Informationen zu:

Name	Diverse Limited
Adresse	1 Chestnut Drive Bushby Leicester LE7 9RB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06294268 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
Branche (ÖNACE)	74990 Non-trading company
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Harrison, David Michael Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 09.1962 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Kandola, Inderjeet Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 01.1970 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Harrison, David Michael Bushby, Leicester, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.06.2007 Geburtsdatum: 09.1962 Rolle: Secretary Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Harrison, David Michael Bushby, Leicester, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.06.2007 Geburtsdatum: 09.1962 Beschäftigung: Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Kandola, Inderjeet Bushby, Leicester, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.06.2007 Geburtsdatum: 01.1970 Beschäftigung: Travel Services Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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