Alle Informationen zu:

Name	Albany Nominees Limited
Adresse	1st Floor 18 Queens Road Brighton BN1 3XA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	03291108 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)	74990 Non-trading company
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Croft, John Downton Status: Aktiv Eintragung: 11.10.2024 Geburtsdatum: 07.1938 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Conti, Maria Josephine Status: Inaktiv Eintragung: 05.12.2017 Löschung: 11.10.2024 Geburtsdatum: 03.1947 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (2)

Quelle: Companies House

Brombard Trustees Limited, 3rd Floor Hanover House, 118 Queens Road, Brighton, East Sussex, United Kingdom, BN1 3XG Status: Aktiv Eintragung: 28.01.2000 Rolle: Director Nationalität: British

Croft, John Downton Brighton, England Status: Aktiv Eintragung: 06.12.1996 Geburtsdatum: 07.1938 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (3)

GB World Marine Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 04164705 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

GB Brombard Trustees Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 11.10.2024 Companies House Nummer: 01456546 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Milbury Securities LTD Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 19.07.2021 Companies House Nummer: 01163772 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

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