Alle Informationen zu:

Name	Lawelle LLP
Adresse	2 Frederick Street Kings Cross London WC1X 0ND
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	OC445466 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Durcany, Martin Status: Aktiv Eintragung: 16.04.2023 Geburtsdatum: 10.1981 Art der Kontrolle

Voting rights 75 to 100 percent limited liability partnership

Significant influence or control limited liability partnership

Right to share surplus assets 75 to 100 percent limited liability partnership

Right to appoint and remove members limited liability partnership

Huserek, Vojtech Status: Inaktiv Eintragung: 20.01.2023 Löschung: 16.04.2023 Geburtsdatum: 07.1975 Art der Kontrolle

Voting rights 75 to 100 percent limited liability partnership

Right to share surplus assets 75 to 100 percent limited liability partnership

Right to appoint and remove members limited liability partnership

Officers (3)

Quelle: Companies House

Durcany, Martin Kings Cross, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 16.04.2023 Geburtsdatum: 10.1981 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: Czech Republic Nationalität: Czech

Huserek, Vojtech Kings Cross, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 20.01.2023 Geburtsdatum: 07.1975 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: Czech Republic Nationalität: Czech