Alle Informationen zu:

Name	Fordwich Shops LTD
Adresse	1st Floor, Croft House, 48 Elmcroft Road Orpington BR6 0HY
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14650233 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen 68320 - Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Patel, Alpesh Status: Aktiv Eintragung: 08.02.2023 Geburtsdatum: 02.1967 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Pillow, Anthony John Status: Aktiv Eintragung: 08.02.2023 Geburtsdatum: 03.1961 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Vieryra, David Robert Status: Aktiv Eintragung: 08.02.2023 Geburtsdatum: 08.1969 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (5)

Quelle: Companies House

Matthews, Martin Stephen Orpington, Kent, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 08.02.2023 Geburtsdatum: 05.1956 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Patel, Alpesh Orpington, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 08.02.2023 Geburtsdatum: 02.1967 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Pillow, Anthony John Orpington, Kent, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 08.02.2023 Geburtsdatum: 03.1961 Beschäftigung: Financial Advisor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Ramus, Lyn Orpington, Kent, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 08.02.2023 Geburtsdatum: 10.1962 Beschäftigung: Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Vieryra, David Robert Orpington, Kent, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 08.02.2023 Geburtsdatum: 08.1969 Beschäftigung: Upholsterer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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