Alle Informationen zu:

Name	Shevchuk-Shevchenko Business Tailors LTD
Adresse	New London House Wtc 1 C.V. 6 London Street The City Of London London EC3R 7LP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12427336 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	27. Jänner 2020
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2022
Branche (ÖNACE)	99999 - Dormant Company
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Shevchenko, Kostiantyn Status: Aktiv Eintragung: 27.01.2020 Geburtsdatum: 10.1976 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Shevchuk, Pavlo Status: Aktiv Eintragung: 27.01.2020 Geburtsdatum: 07.1974 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Shevchenko, Kostiantyn The City Of London, London, England, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.01.2020 Geburtsdatum: 10.1976 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Ukraine Nationalität: Ukrainian

Shevchuk, Pavlo The City Of London, London, England, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.01.2020 Geburtsdatum: 07.1974 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Italy Nationalität: Ukrainian

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