Alle Informationen zu:

Name	Islamic and Middle Eastern LAW Advisory Group and Training LTD
Adresse	24 Centre Heights 137 Finchley Road London NW3 6JG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13899876 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	85520 - Kulturunterricht 85590 - Sonstiger Unterricht a. n. g.
FB Status	dissolved
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Shebaita, Maged Mamdouh Kamel Status: Aktiv Eintragung: 08.02.2022 Geburtsdatum: 06.1978 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (2)

Quelle: Companies House

Shebaita, Maged Mamdouh Kamel London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 08.02.2022 Geburtsdatum: 06.1978 Beschäftigung: Judge Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Egyptian

Shebaita, Maged Mamdouh Kamel, Dr London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 08.02.2022 Beschäftigung: Judge Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Egyptian

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