Alle Informationen zu:

Name	Minnanjey Limited
Adresse	1 Longfield Avenue Timperley Altrincham WA15 7BZ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13367461 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	29. April 2021
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	88990 - Sonstiges Sozialwesen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Balasubramaniam, Karthikeyan Status: Aktiv Eintragung: 29.04.2021 Geburtsdatum: 06.1981 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Mani, Srimathi Status: Aktiv Eintragung: 29.04.2021 Geburtsdatum: 11.1984 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Balasubramaniam, Karthikeyan Leeds, West Yorkshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 29.04.2021 Geburtsdatum: 06.1981 Beschäftigung: It Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Balasubramaniam, Karthikeyan Leeds, West Yorkshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 29.04.2021 Rolle: Secretary

Mani, Srimathi Leeds, West Yorkshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 29.04.2021 Geburtsdatum: 11.1984 Beschäftigung: Developer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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