| Name |
Mariondale Fisheries LTD |
| Adresse |
28 Bagdale
Whitby
North Yorkshire
YO21 1QL
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 06125679 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 23. Februar 2007
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| Branche (ÖNACE) | 56103 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Verrill, Susan Jane
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.01.2018
Geburtsdatum: 12.1957
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Verrill, James
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 01.01.2018
Geburtsdatum: 10.1975
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (1)
Quelle: Companies House
Verrill, Susan Jane
Robin Hoods Bay, Whitby, North Yorkshire
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.02.2007
Geburtsdatum: 12.1957
Beschäftigung: Cafe Proprietor
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British