| Name |
Carnegie Dulwich Limited |
| Adresse |
Suite 6 B, Wentworth Lodge
Great North Road
Welwyn Garden City
AL8 7SR
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12832026 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. August 2022
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| Branche (ÖNACE) | 68320 - Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Carnegie, Alastair Stuart
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.08.2020
Geburtsdatum: 10.1973
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Carnegie, Alastair Stuart
Welwyn Garden City, Hertfordshire, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.08.2020
Geburtsdatum: 10.1973
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Carnegie, Sara
Welwyn Garden City, Hertfordshire, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.08.2020
Rolle: Secretary