| Name |
Princi London Limited |
| Adresse |
10 Fleet Place
London
EC4M 7QS
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 06535112 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | small
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2018
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| Branche (ÖNACE) | 56101 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
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| FB Status | dissolved
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
GB
Princi Uk Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Companies House Nummer: 06300882
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (3)
Quelle: Companies House
Ghosh, Sumitro
London
Status:
Aktiv
Eintragung: 31.03.2019
Geburtsdatum: 04.1967
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United States
Nationalität: American
Moir, Duncan Robert Morham
London
Status:
Aktiv
Eintragung: 17.04.2020
Geburtsdatum: 08.1968
Beschäftigung: Svp & President Emea
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Princi, Rocco
London
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.04.2008
Geburtsdatum: 03.1960
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: Italian