Alle Informationen zu:

Name	Bacanora Finco Limited
Adresse	4 More London Riverside London SE1 2AU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11404337 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)	70221 - Unternehmensberatung
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Bacanora Lithium Limited Status: Aktiv Eintragung: 07.06.2018 Companies House Nummer: 11189628 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Blas, Janet London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 07.06.2018 Geburtsdatum: 09.1981 Beschäftigung: Chief Finance Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Rifaat, Osman Cherif London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 07.06.2018 Rolle: Secretary

Secker, Peter Anthony London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 07.06.2018 Geburtsdatum: 06.1959 Beschäftigung: Chief Executive Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Canada Nationalität: Australian

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