| Name |
Cloud TOP Star Limited |
| Adresse |
7 Copperfield Road, Coventry,
West Midlands, England,
CV2 4AQ
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 14744787 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | dormant
|
| Branche (ÖNACE) | 46160 - Handelsvermittlung von Textilien, Bekleidung, Schuhen und Lederwaren
46170 - Handelsvermittlung von Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwaren
46420 - Großhandel mit Bekleidung und Schuhen
46450 - Großhandel mit kosmetischen Erzeugnissen und Körperpflegemitteln
|
| FB Status | active
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Wang, Suzhen
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.03.2023
Geburtsdatum: 07.1983
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Wang, Suzhen
West Midlands, England,, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.03.2023
Geburtsdatum: 07.1983
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: China
Nationalität: Chinese
GB
Winkie Corporate Services(uk) Limited
Copperfield Road, Coventry,, West Midlands, England,, United Kingdom, CV2 4AQ
Status:
Aktiv
Eintragung: 26.02.2024
Rolle: Corporate-Secretary
Companies House Nummer: 14410280