Alle Informationen zu:

Name	DDD Investments Limited
Adresse	94 Rickmansworth Road Watford WD18 7JJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05141591 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	1. Juni 2004
Jahresabschluss	GROUP letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2018
Branche (ÖNACE)	70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
Vorherige Namen	Mapleflat Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Halsby, Digby Lawrence Spence Status: Aktiv Eintragung: 29.06.2017 Geburtsdatum: 09.1976 Art der Kontrolle

Significant influence or control as trust

Harris, Catriona Louise Status: Aktiv Eintragung: 29.06.2017 Geburtsdatum: 08.1977 Art der Kontrolle

Significant influence or control as trust

Horner, Thomas Edmund Status: Aktiv Eintragung: 29.06.2017 Geburtsdatum: 05.1971 Art der Kontrolle

Significant influence or control as trust

James, David Charles Status: Inaktiv Eintragung: 29.06.2017 Löschung: 29.06.2017 Geburtsdatum: 11.1951 Art der Kontrolle

Significant influence or control as trust

Officers (2)

Quelle: Companies House

Halsby, Digby Lawrence Spence London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2015 Geburtsdatum: 09.1976 Beschäftigung: Non Executive Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Small, Brian Michael Watford Status: Inaktiv Eintragung: 01.02.2019 Löschung: 01.12.2019 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

DDD LTD Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 00122029 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB DDD Properties Limited Status: Inaktiv Eintragung: 20.02.2020 Löschung: 05.03.2020 Companies House Nummer: 12069048 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

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