| Name |
Torre UK Tech LTD |
| Adresse |
4th Floor, Dudley House 169 Piccadilly
St James's
London
W1J 9EH
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13620660 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
|
| Gründungsdatum | 14. September 2021
|
| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
|
| Branche (ÖNACE) | 62012 - Programmierungstätigkeiten
62090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen der Informationstechnologie
66190 - Sonstige mit Finanzdienstleistungen verbundene Tätigkeiten
84130 - Wirtschaftsförderung, -ordnung und –aufsicht
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Kumar, Sandeep
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.11.2021
Geburtsdatum: 02.1982
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directorsRight to appoint and remove directors as firm
Chan, Pak Yiu Uny
Status:
Inaktiv
Eintragung: 14.09.2021
Löschung: 30.11.2021
Geburtsdatum: 06.1990
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (1)
Quelle: Companies House
Kumar, Sandeep
St James'S, London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.11.2021
Geburtsdatum: 02.1982
Beschäftigung: Entrepreneur
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Singapore
Nationalität: Indian