Alle Informationen zu:

Name	Fergal O'brien Racing LLP
Adresse	Upper Yard Grange Hill Farm Naunton Cheltenham GL54 3AY
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	OC365440 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	aktiv
Gründungsdatum	10. Juni 2011
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION SMALL nächster Jahresabschluss fällig bis 30. April 2018 letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2016
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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O'Brien, Fergal Martin Naunton, Cheltenham, Gloucestershire, England Status: Aktiv Eintragung: 10.06.2011 Geburtsdatum: 08.1972 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Irish

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