| Name |
Fmcg Distributors LTD |
| Adresse |
34 Clifton Road
London
W9 1ST
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13651452 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
|
| Branche (ÖNACE) | 46390 - Großhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren, ohne ausgeprägten Schwerpunkt
46900 - Großhandel ohne ausgeprägten Schwerpunkt
|
| FB Status | dissolved
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Ayoola, Oluwole
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.09.2021
Geburtsdatum: 11.1980
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Kehinde, Olawale David
Status:
Inaktiv
Eintragung: 29.09.2021
Löschung: 28.09.2022
Geburtsdatum: 01.1974
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Oluwole, Olutola
Status:
Inaktiv
Eintragung: 29.09.2021
Löschung: 28.09.2022
Geburtsdatum: 05.1973
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (1)
Quelle: Companies House
Ayoola, Oluwole
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.09.2021
Geburtsdatum: 11.1980
Beschäftigung: Engineer
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Nigeria
Nationalität: Irish