Alle Informationen zu:

Name	Darji Mitra Mandal of The United Kingdom
Adresse	London
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	02913733 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	small letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	94990 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Jivan, Pravin Morar Status: Aktiv Eintragung: 29.07.2018 Geburtsdatum: 11.1949 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Kapadia, Kishor Jugmohan Status: Aktiv Eintragung: 29.07.2018 Geburtsdatum: 08.1954 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Significant influence or control as trust

Significant influence or control as firm

Tailor, Bharat Thakorbhai Status: Aktiv Eintragung: 12.06.2016 Geburtsdatum: 01.1956 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Right to appoint and remove directors as trust

Right to appoint and remove directors as firm

Officers (18)

Quelle: Companies House

Bhagalia, Narendra Narottamdas London Status: Aktiv Eintragung: 04.09.2022 Geburtsdatum: 10.1952 Beschäftigung: Retired Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Bhagat, Thakorbhai Bhikhubhai London Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2020 Geburtsdatum: 07.1939 Beschäftigung: Legal Cashier Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Chikhlia, Prataprao Thakordas London Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2020 Geburtsdatum: 11.1951 Beschäftigung: Self Employed Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Darji, Prakash Kalyandas London Status: Aktiv Eintragung: 04.09.2022 Geburtsdatum: 07.1960 Beschäftigung: Retired Financial Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Gosai, Ishwar Maganbhai London Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2020 Geburtsdatum: 07.1958 Beschäftigung: Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Jivan, Pravin Morar London Status: Aktiv Eintragung: 09.01.2006 Geburtsdatum: 11.1949 Beschäftigung: Biochemist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Kapadia, Kishor Redbridge, Essex Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2005 Geburtsdatum: 08.1954 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Kapadia, Mahendra Ratilal London Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2020 Rolle: Secretary

Kapadia, Mahendra Ratilal London Status: Aktiv Eintragung: 04.06.2020 Geburtsdatum: 11.1959 Beschäftigung: Retired Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Kapadia, Urvashi Mahendra London Status: Aktiv Eintragung: 04.09.2022 Geburtsdatum: 01.1970 Beschäftigung: Retired Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Tailor, Ana Vadita London Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2020 Geburtsdatum: 07.1969 Beschäftigung: Office Administrator Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Tailor, Ashok Chhotibhai London Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2020 Geburtsdatum: 03.1960 Beschäftigung: Office Administrator Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Tailor, Bharat Thakorbhai Ilford, Essex Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2007 Geburtsdatum: 01.1956 Beschäftigung: Telecom Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Tailor, Dilip Dayhabhai London Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2020 Geburtsdatum: 04.1956 Beschäftigung: Retired Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Tailor, Mahendrakumar Mohanlal London Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2020 Geburtsdatum: 09.1958 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Tailor, Sanjay Ishverbhai London Status: Aktiv Eintragung: 04.09.2022 Geburtsdatum: 12.1961 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Tailor, Shila Syam London Status: Aktiv Eintragung: 04.06.2020 Geburtsdatum: 01.1960 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Topiwala, Kantilal Ramlal London Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2020 Geburtsdatum: 10.1946 Beschäftigung: Retired Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Alle Informationen zu:

Darji Mitra Mandal of The United Kingdom

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Officers (18)