Alle Informationen zu:

Name	Venturedrive Limited
Adresse	Trinity Walk Unit G37B Market Walk Wakefield WF1 1QR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11552458 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	4. September 2018
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	47910 - Versand- und Internet-Einzelhandel
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

GB Venturedrive Inc Status: Aktiv Eintragung: 04.09.2018 Companies House Nummer: 10872168 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (2)

Quelle: Companies House

Allison, James Christopher Market Walk, Wakefield, West Yorkshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 08.10.2018 Geburtsdatum: 11.1964 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Shah, Melissa Deanne Utah, United States Status: Aktiv Eintragung: 04.09.2018 Geburtsdatum: 07.1983 Beschäftigung: Business Women Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

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