| Name |
GLF Central Asia LLP |
| Adresse |
85 Great Portland Street, First Floor
London
W1W 7LT
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 OC426094 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
|
| Gründungsdatum | 19. Februar 2019
|
| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
|
| Vorherige Namen | Bossteen Business LLP |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
GB
Glf Central Asia Holdings Lp
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.07.2019
Companies House Nummer: Sl033791
Art der KontrolleSignificant influence or control limited liability partnership
Balog, Lajos
Status:
Inaktiv
Eintragung: 19.02.2019
Löschung: 24.07.2019
Geburtsdatum: 06.1994
Art der KontrolleSignificant influence or control limited liability partnership
Bodnar, Eva
Status:
Inaktiv
Eintragung: 19.02.2019
Löschung: 24.07.2019
Geburtsdatum: 09.1968
Art der KontrolleVoting rights 25 to 50 percent limited liability partnership
Officers (2)
Quelle: Companies House
Balog, Lajos
Debrecen, Hungary
Status:
Aktiv
Eintragung: 19.02.2019
Geburtsdatum: 06.1994
Rolle: Llp-Designated-Member
Land des Wohnsitzes: Hungary
Nationalität: Hungarian
Bodnar, Eva
Kunhegyes, Hungary
Status:
Aktiv
Eintragung: 19.02.2019
Geburtsdatum: 09.1968
Rolle: Llp-Designated-Member
Land des Wohnsitzes: Hungary
Nationalität: Hungarian
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (9)