Alle Informationen zu:

Name	Rajput PAN LTD
Adresse	38 De Montfort Street Leicester LE1 7GS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08583642 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Liquidation
Gründungsdatum	25. Juni 2013
Jahresabschluss	MICRO ENTITY letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2020
Branche (ÖNACE)	47110 - Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nahrungs- und Genussmittel, Getränke und Tabakwaren
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Modhwadiya, Khima Status: Aktiv Eintragung: 16.10.2019 Geburtsdatum: 05.1979 Art der Kontrolle

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Modhwadiya, Khima Status: Inaktiv Eintragung: 25.06.2018 Löschung: 30.09.2019 Geburtsdatum: 05.1979 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Odedra, Lakhman Kana Status: Inaktiv Eintragung: 26.06.2017 Löschung: 30.04.2018 Geburtsdatum: 12.1978 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Vadher, Harshad Amrutbhai Status: Inaktiv Eintragung: 30.09.2019 Löschung: 16.10.2019 Geburtsdatum: 06.1979 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (1)

Quelle: Companies House

Modhwadiya, Khima Leicester, England Status: Aktiv Eintragung: 16.10.2019 Geburtsdatum: 05.1979 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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Rajput PAN LTD

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