Alle Informationen zu:

Name	Platinum Securities LTD
Adresse	3 West Grove Woodford Green IG8 7NS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12643063 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
Branche (ÖNACE)	45112 - Handel mit Kraftwagen mit einem Gesamtgewicht von 3,5 t oder weniger 77110 - Vermietung von Kraftwagen mit einem Gesamtgewicht von 3,5 t oder weniger
FB Status	dissolved
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Mirza, Kamal Status: Aktiv Eintragung: 03.06.2020 Geburtsdatum: 07.1996 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Musalman, Tabrez Mehbub Status: Aktiv Eintragung: 03.06.2020 Geburtsdatum: 10.1995 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

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Right to appoint and remove directors

Shafique, Mohammed Nomaan Status: Aktiv Eintragung: 03.06.2020 Geburtsdatum: 08.1996 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Mirza, Kamal Woodford Green, England Status: Aktiv Eintragung: 03.06.2020 Geburtsdatum: 07.1996 Beschäftigung: Unemployed Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Musalman, Tabrez Mehbub London, England Status: Aktiv Eintragung: 03.06.2020 Geburtsdatum: 10.1995 Beschäftigung: Self Employed Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Shafique, Mohammed Nomaan Woodford Green, England Status: Aktiv Eintragung: 03.06.2020 Geburtsdatum: 08.1996 Beschäftigung: Unemployed Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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