Alle Informationen zu:

Name	Frasia Holdings S.A.
Adresse	Branch Registration Refer To Parent Registry
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	FC031222 Companies House Eintrag ansehen
Gründungsdatum	18. Februar 2013
Jahresabschluss	FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2017
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Chappell, Ian James London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 23.09.2016 Geburtsdatum: 01.1969 Beschäftigung: Head Of Fund Management Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Denis De Senneville, Antoine Aymar Marie London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 07.02.2018 Geburtsdatum: 06.1980 Beschäftigung: Senior Fund Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: France Nationalität: French

Guo, Can Luxembourg, L-1331, Luxembourg Status: Aktiv Eintragung: 13.07.2016 Geburtsdatum: 08.1979 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Chinese

Lee, Kyu Sung L-1331, Luxembourg Status: Aktiv Eintragung: 08.03.2013 Geburtsdatum: 06.1972 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: South Korea Nationalität: South Korean

Mayer, Cindy Qian Yang Duchesse Charlotte, L-1331, Luxembourg Status: Aktiv Eintragung: 10.03.2015 Geburtsdatum: 08.1968 Beschäftigung: Investment Professional Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Pereira, Nadine Catherine Luxembourg, L-1331, Luxembourg Status: Aktiv Eintragung: 18.01.2017 Geburtsdatum: 09.1967 Beschäftigung: Accounting Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: France Nationalität: French

Sheen, Minjae Luxmbourg, L-1331, Luxembourg Status: Aktiv Eintragung: 29.05.2017 Geburtsdatum: 01.1976 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Seoul Nationalität: South Korean

Simon, Willy Jules Hadlow, Tonbridge, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.06.2018 Geburtsdatum: 05.1951 Beschäftigung: Non-Executive Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Belgian

Xiao, Tao L- 1331, Luxembourg Status: Aktiv Eintragung: 11.11.2015 Geburtsdatum: 05.1982 Beschäftigung: Investment Professional Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Chinese

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BCC Management Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09633876

Bierton Bespoke LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12493021

GB Hitio UK LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12483217

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RTC Associates Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09385734

GB Silverbrick Commercials LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 11040925

GB TTG-Xtra LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 06447667

GB The Norwegian Church Status: Aktiv Companies House Nummer: 10674059

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