| Name |
Amparo Wealth LTD |
| Adresse |
1 Station Street
Porth
CF39 9NR
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 10633604 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 22. Februar 2017
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| Jahresabschluss | DORMANT
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2018
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| Branche (ÖNACE) | 74909 - Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten a. n. g.
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| Vorherige Namen | Amparo LAW LTD |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (4)
Quelle: Companies House
GB
Juno Moneta Group Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.12.2017
Companies House Nummer: 10636751
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
O'Halloran, Clare Louise
Status:
Inaktiv
Eintragung: 22.02.2017
Löschung: 15.12.2017
Geburtsdatum: 05.1972
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
O'Halloran, Clare Louise
Status:
Inaktiv
Eintragung: 22.02.2017
Löschung: 21.07.2017
Geburtsdatum: 05.1972
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
O'Halloran, Neil
Status:
Inaktiv
Eintragung: 21.07.2017
Löschung: 21.07.2017
Geburtsdatum: 03.1965
Art der KontrolleSignificant influence or controlSignificant influence or control as firm
Officers (1)
Quelle: Companies House
Saunders, John Cameron
St. Mellons, Cardiff, Wales
Status:
Aktiv
Eintragung: 09.05.2018
Geburtsdatum: 09.1953
Beschäftigung: Certified Chartered Accountant
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British