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Alle Informationen zu:

Name	Whelan Millar Clare (Holdings) LTD
Adresse	20-22 Wenlock Road London N1 7GU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12247628 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

Clare, Charles William Henry Status: Aktiv Eintragung: 22.10.2019 Geburtsdatum: 01.1997 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Whelan, Joseph Thomas Status: Aktiv Eintragung: 22.10.2019 Geburtsdatum: 03.1997 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

GB Camdenx Holdings Ltd Status: Inaktiv Eintragung: 22.10.2019 Löschung: 06.06.2020 Companies House Nummer: 11901443 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Clare, Russell John Fraser Status: Inaktiv Eintragung: 05.06.2020 Löschung: 01.02.2021 Geburtsdatum: 09.1989 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Zhang, Min Status: Inaktiv Eintragung: 06.06.2020 Löschung: 06.06.2020 Geburtsdatum: 03.1989 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Clare, Charles William Henry London, England Status: Aktiv Eintragung: 07.10.2019 Geburtsdatum: 01.1997 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Whelan, Joseph Thomas London, England Status: Aktiv Eintragung: 07.10.2019 Geburtsdatum: 03.1997 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (3)

GB Joseph Joughin Charles Limited Status: Aktiv Eintragung: 14.04.2023 Companies House Nummer: 14801656 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

GB SV Resourcing LTD Status: Aktiv Eintragung: 09.04.2021 Companies House Nummer: 13324483 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Saffron Vantage LTD Status: Aktiv Eintragung: 23.10.2019 Companies House Nummer: 12277369 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more