Alle Informationen zu:

Name	American European Akkreditering Board Limited
Adresse	12351710: Companies House Default Address Cardiff CF14 8LH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12351710 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	6. Dezember 2019
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	70229 - Unternehmensberatung 71200 - Technische, physikalische und chemische Untersuchung 82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Mohamed Ali Jinnah, Raj Mohamed Status: Aktiv Eintragung: 06.12.2019 Geburtsdatum: 12.1984 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors as firm

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Quelle: Companies House

Mohamed Ali Jinnah, Raj Mohamed Fifth Floor, Suite 23, London, England Status: Aktiv Eintragung: 06.12.2019 Geburtsdatum: 12.1984 Beschäftigung: Business Man Rolle: Director Land des Wohnsitzes: India Nationalität: Indian

Mohamed Hasan Ali, Thowheed Fifth Floor, Suite 23, London, England Status: Aktiv Eintragung: 06.12.2019 Rolle: Secretary

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