Alle Informationen zu:

Name	Torrecid Sociedad Anonima
Adresse	Branch Registration Refer To Parent Registry
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	FC025437 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	20. Juli 2004
Jahresabschluss	FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2012
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quelle: Companies House

Michavila Heras, Federico Benicassim, Castellon De La Plana, 12560, Spain Status: Aktiv Eintragung: 11.09.2004 Geburtsdatum: 04.1954 Beschäftigung: Chief Executive Officer Torrec Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Spain Nationalität: Spanish

Michavila Heras, Miguel Angel Castellon De La Plana, 12002, Spain Status: Aktiv Eintragung: 11.09.2004 Geburtsdatum: 01.1960 Rolle: Secretary Land des Wohnsitzes: Spain Nationalität: Spanish

Michavila Pallares, Federico Castellon De La Plana, Castellon De La Plana12001, Spain Status: Aktiv Eintragung: 11.09.2004 Geburtsdatum: 12.1924 Beschäftigung: President Board Of Directors Rolle: Director Nationalität: Spanish

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BCC Management Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09633876

Bierton Bespoke LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12493021

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GB Oaks Bromsgrove LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12856380

GB RH-Kurier Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 05695487

RTC Associates Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09385734

GB Silverbrick Commercials LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 11040925

GB TTG-Xtra LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 06447667

GB The Norwegian Church Status: Aktiv Companies House Nummer: 10674059

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