Alle Informationen zu:

Name	J.P. Morgan SE
Adresse	1 Taunustor 1 Frankfurt Am Main 60310
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	FC035501 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Alvarez-Alonso, Pablo Garnica Canary Wharf, London Status: Aktiv Eintragung: 24.01.2022 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Spain Nationalität: Spanish

Behr, Stefan Canary Wharf, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 16.08.2018 Geburtsdatum: 02.1965 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Germany Nationalität: German

Conron, Nicholas Canary Wharf, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 16.08.2018 Geburtsdatum: 04.1969 Beschäftigung: Banker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Australian

Fellowes-Freeman, David Alexander Canary Wharf, London Status: Aktiv Eintragung: 01.08.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Kaffren, Jessica Belinda Canary Wharf, London Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Germany Nationalität: Swedish

Wiltz, Matthieu Canary Wharf, London Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2023 Geburtsdatum: 11.1976 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: France Nationalität: French

KÜbel-Sorger, Burkhard Canary Wharf, London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 16.08.2018 Löschung: 30.06.2024 Geburtsdatum: 03.1966 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Germany Nationalität: German