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Alle Informationen zu:

Name	Newham ALL Bangladeshi Welfare Association UK LTD
Adresse	6 Barking Road London E6 3BP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11013409 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2022
Branche (ÖNACE)	96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (6)

Quelle: Companies House

Bari, Amranul Status: Aktiv Eintragung: 16.10.2017 Geburtsdatum: 02.1968 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Farok, Omar Status: Aktiv Eintragung: 16.10.2017 Geburtsdatum: 02.1973 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Habib, Meahbub Status: Aktiv Eintragung: 16.10.2017 Geburtsdatum: 11.1978 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Jahangir, Alam Status: Aktiv Eintragung: 16.10.2017 Geburtsdatum: 01.1972 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Karim, Md Fazlul Status: Aktiv Eintragung: 16.10.2017 Geburtsdatum: 05.1963 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Mofizul, Islam Status: Aktiv Eintragung: 16.10.2017 Geburtsdatum: 01.1973 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (2)

Quelle: Companies House

Farok, Omar London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 16.10.2017 Geburtsdatum: 02.1973 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Italian

Jahangir, Alam London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 16.10.2017 Geburtsdatum: 01.1972 Beschäftigung: Direcrtor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Italian