Alle Informationen zu:

Name	Step IN Discount LTD
Adresse	483 Saffron Lane Leicester LE2 6UG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14908078 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	47190 - Sonstiger Einzelhandel mit Waren verschiedener Art
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Purewal, Simran Kaur Status: Aktiv Eintragung: 27.08.2024 Geburtsdatum: 06.2001 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Significant influence or control as firm

Patel, Jalpaben Darshankumar Status: Inaktiv Eintragung: 01.06.2023 Löschung: 27.08.2024 Geburtsdatum: 01.1986 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Singh, Amarjit Status: Inaktiv Eintragung: 01.06.2023 Löschung: 28.08.2024 Geburtsdatum: 01.1961 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Purewal, Simran Kaur Leicester, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.08.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Patel, Jalpaben Darshankumar Leicester, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 01.06.2023 Löschung: 28.08.2024 Geburtsdatum: 01.1986 Beschäftigung: Shop Owner Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Singh, Amarjit Leicester, England Status: Inaktiv Eintragung: 01.06.2023 Löschung: 28.08.2024 Geburtsdatum: 01.1961 Beschäftigung: Unemployed Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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