Alle Informationen zu:

Name	Holmes and Partners Limited
Adresse	Limetree House 15 Lime Tree Walk Sevenoaks TN13 1YH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09830758 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	19. Oktober 2015
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2018
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Holmes, Emma Louise Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 06.1976 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Holmes, Mark Walter James Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 09.1974 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Holmes, Emma Louise Sevenoaks, Kent, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 19.10.2015 Geburtsdatum: 06.1976 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Holmes, Mark Walter James Sevenoaks, Kent, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 19.10.2015 Geburtsdatum: 09.1974 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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