Alle Informationen zu:

Name	Chequergate Limited
Adresse	30 Sleaford Road Bracebridge Heath Lincoln LN4 2ND
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10005121 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	15. Februar 2016
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2021
Branche (ÖNACE)	70221 - Unternehmensberatung
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Uglow, Darryl Jon Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 05.1969 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Uglow, Stephanie Wayne Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 08.1957 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (2)

Quelle: Companies House

Uglow, Darryl Jon Bracebridge Heath, Lincoln, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.02.2016 Geburtsdatum: 05.1969 Beschäftigung: Management Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Uglow, Stephanie Wayne Bracebridge Heath, Lincoln, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 08.1957 Beschäftigung: Retired Nurse Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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