Alle Informationen zu:

Name	195 Queens Gate Residents Limited
Adresse	195 Queen's Gate London SW7 5EU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	01944742 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)	98000 Residents property management
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Oyf, Evgeny Status: Aktiv Eintragung: 10.10.2018 Geburtsdatum: 11.1986 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Jawad, Faisal Status: Inaktiv Eintragung: 10.10.2018 Löschung: 09.12.2019 Geburtsdatum: 06.1953 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

William, Maxine Nicola Status: Inaktiv Eintragung: 18.03.2017 Löschung: 10.09.2018 Geburtsdatum: 08.1980 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (7)

Quelle: Companies House

Chakkour, Mehdi Flat1, London, England Status: Aktiv Eintragung: 12.04.2020 Geburtsdatum: 01.1988 Beschäftigung: Self Employed Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Morocco Nationalität: British

Jawad, Faisal London Status: Aktiv Eintragung: 20.03.1992 Geburtsdatum: 06.1953 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Bahraini

Oyf, Evgeny Flat 1, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.09.2018 Geburtsdatum: 11.1986 Beschäftigung: Self Employed Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Phoka, Galatia Daphne 195 Queens Gate, London Status: Aktiv Eintragung: 31.03.2003 Geburtsdatum: 05.1978 Beschäftigung: Insurance Broker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Greece Nationalität: Greek

Politi, Janet Miriam Flat 2, London Status: Aktiv Eintragung: 17.05.2020 Geburtsdatum: 10.1941 Beschäftigung: Retired Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Takahashi, Jacques Shinichi London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.11.2012 Geburtsdatum: 07.1969 Beschäftigung: Investment Bank Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: French

Takahashi, Ylla London, England Status: Inaktiv Eintragung: 24.09.2018 Löschung: 13.10.2023 Rolle: Secretary

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