Alle Informationen zu:

Name	Time TO Shine (North East) CIC
Adresse	126 Church Street North Sunderland
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15227966 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	active
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Gründungsdatum	23. Oktober 2023
Branche (ÖNACE)	86900 - Gesundheitswesen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Anderson, Aaliyah Sunderland, England Status: Aktiv Eintragung: 23.10.2023 Beschäftigung: Nhs Apprentice Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Anderson, Debbie Sunderland, England Status: Aktiv Eintragung: 23.10.2023 Beschäftigung: Store Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Henderson, Kylie Sunderland, England Status: Aktiv Eintragung: 23.10.2023 Beschäftigung: Dance Teacher Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Henderson, Vivienne Millfield, Sunderland, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 23.10.2023 Beschäftigung: Retired Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Hudson, Abigail Sunderland, England Status: Aktiv Eintragung: 23.10.2023 Beschäftigung: Hairdresser Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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