| Name |
Business Access LTD |
| Adresse |
4 Ambergate Way
Newcastle Upon Tyne
NE3 3GN
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 08977609 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 4. April 2014
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| Jahresabschluss | DORMANT
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2020
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| Branche (ÖNACE) | 41100 - Erschließung von Grundstücken; Bauträger
68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
68320 - Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Mehmood, Faisel
Status:
Aktiv
Eintragung: 28.05.2020
Geburtsdatum: 10.1991
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Bennett, Jeremy Michael
Status:
Inaktiv
Eintragung: 20.05.2020
Löschung: 28.05.2020
Geburtsdatum: 08.1964
Art der KontrolleSignificant influence or control
GB
Nominee Solutions Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 04.04.2017
Löschung: 20.05.2020
Companies House Nummer: 09090984
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (1)
Quelle: Companies House
Mehmood, Faisel
Newcastle Upon Tyne, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 28.05.2020
Geburtsdatum: 10.1991
Beschäftigung: Property Developer
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British