Alle Informationen zu:

Name	Kaam Holdings Limited
Adresse	Unit 4 Plantation Way Leeds LS27 7FP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06948840 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	aktiv
Gründungsdatum	30. Juni 2009
Jahresabschluss	GROUP nächster Jahresabschluss fällig bis 30. November 2024 letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2023
Branche (ÖNACE)	74990 - Non-trading company
Vorherige Namen	Imco (172009) Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Khan, Raja Alexander Status: Aktiv Eintragung: 31.01.2017 Geburtsdatum: 06.1962 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Kirk, Philip Anthony Status: Aktiv Eintragung: 31.01.2017 Geburtsdatum: 02.1957 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Arnold, Mark James Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 31.01.2017 Geburtsdatum: 07.1963 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Fallon, Gerard Alexander Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 20.03.2020 Geburtsdatum: 06.1956 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Fallon, Gerard Alexander Leeds, West Yorkshire, England Status: Aktiv Eintragung: 09.11.2011 Geburtsdatum: 06.1956 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Khan, Raja Alexander Leeds, West Yorkshire, England Status: Aktiv Eintragung: 06.08.2010 Geburtsdatum: 06.1962 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Kirk, Philip Anthony Leeds, West Yorkshire, England Status: Aktiv Eintragung: 09.11.2011 Geburtsdatum: 02.1957 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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