Alle Informationen zu:

Name	DF Haus Limited
Adresse	124 Finchley Road London NW3 5JS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13914395 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant
Branche (ÖNACE)	41100 - Erschließung von Grundstücken; Bauträger
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Mantec Group Limited Status: Aktiv Eintragung: 14.09.2022 Companies House Nummer: 05582765 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Cttp Consultancy Llp Status: Inaktiv Eintragung: 14.02.2022 Löschung: 14.09.2022 Companies House Nummer: Oc409135 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Misso, Andre John Argus Status: Inaktiv Eintragung: 14.02.2022 Löschung: 14.09.2022 Geburtsdatum: 06.1963 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Misso, Andre John Argus 124 Finchley Road, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 14.02.2022 Geburtsdatum: 06.1963 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Smith, Ian Paul 124 Finchley Road, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 14.02.2022 Geburtsdatum: 10.1965 Beschäftigung: Financial Planner Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Z-Haus Group Limited Status: Aktiv Eintragung: 18.02.2022 Companies House Nummer: 12466555 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

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DF Haus Limited

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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Officers (2)

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)