Alle Informationen zu:

Name	Dsia Services Limited
Adresse	608 Bristol Road Selly Oak Birmingham B29 6BQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12559911 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	49100 - Personenbeförderung im Eisenbahnfernverkehr 64205 - Beteiligungsgesellschaften 70229 - Unternehmensberatung 86210 - Arztpraxen für Allgemeinmedizin
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Hussain, Dilwar Status: Aktiv Eintragung: 16.04.2020 Geburtsdatum: 03.1975 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors as firm

Significant influence or control as firm

Ahmed, Sahab Status: Inaktiv Eintragung: 16.04.2020 Löschung: 16.04.2020 Geburtsdatum: 07.1976 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (4)

Quelle: Companies House

Goldman Sachs, New York, United States Status: Aktiv Eintragung: 25.04.2020 Rolle: Director

Hussain, Dilwar Chesterton, Cambridge, England Status: Aktiv Eintragung: 16.04.2020 Rolle: Secretary

Hussain, Dilwar Selly Oak, Birmingham, England Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2020 Geburtsdatum: 03.1975 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Leech, Graham Charles Selly Oak, Birmingham, England Status: Aktiv Eintragung: 18.04.2020 Geburtsdatum: 01.1962 Beschäftigung: Management Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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